El FBI y fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron la toma de testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Según una investigación periodística publicada por el diario argentino La Nación, los investigadores analizan movimientos de al menos US$260 millones canalizados a través de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni.
Los fondos habrían pasado por cuentas en cinco bancos estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, detalló la publicación.
La pesquisa busca determinar si alguna de estas operaciones podría configurar delitos bajo jurisdicción de Estados Unidos, como lavado de activos o fraude bancario.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y, hasta el momento, no se han formulado acusaciones formales contra ninguna persona o entidad.
Claudio Tapia en Miami durante la pesquisa
El caso cobra relevancia porque se desarrolla mientras la selección argentina avanza en el torneo y su presidente, Claudio Tapia, se encuentra en Miami acompañando al equipo.
Precisamente en esa ciudad, fiscales y agentes del FBI han comenzado a recabar declaraciones de testigos con conocimiento de las operaciones de la AFA y TourProdEnter LLC.
La AFA ha rechazado cualquier irregularidad relacionada con estas pesquisas. «La entidad manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier campaña de difamación», señalaron en comunicados previos vinculados a otras investigaciones.
Causas judiciales paralelas en Argentina
Paralelamente, Claudio Tapia y otros directivos de la AFA enfrentan causas judiciales en Argentina por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes.
Estos procesos son independientes de la investigación estadounidense y se tramitan en tribunales argentinos.
